В Тольятти судили 29 человек за обналичивание почти 2 млрд рублей

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор по уголовному делу в отношении 29 лиц. Они признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, легализации денег, приобретенных иными лицами преступным путем.Судом установлено, что в период с мая 2017 года по июль 2019 года участники преступного сообщества под руководством адвоката вели на территории города незаконную банковскую деятельность без регистрации, то есть осуществляли обналичивание денег.«Всего были осуществлены финансовые операции на сумму около 1,9 млрд рублей, в результате которых их доход превысил 151 млн рублей», - сообщает сегодня областная прокуратура.Чтобы легализовать полученные доходы, руководитель направил свыше 50 млн рублей на строительство зданий в Тольятти, зарегистрированных на аффилированную организацию.Суд назначил 26 виновным наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 19 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 5 млн рублей. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима.«Трое виновных приговорены к принудительным работам на срок от 2,5 лет до 4 лет», - отмечают в ведомстве.Автор: Редакция TLTgorod

TLTgorod