В Самаре начали судить ОПГ обнальщиков, «отмывших» более 100 миллионов рублей

Куйбышевский районный суд Самары приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, обвиняемых незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сегодня информирует объединенная пресс-служба судов Самарской области.По версии следствия, К. и Б. в период с 2017 года по 15 мая 2024 года создали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка без государственной регистрации и лицензии. Обвиняемые осуществили кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также неправомерный оборот средств платежей на общую сумму свыше 100 миллионов рублей.На первом судебном заседании были оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств. На следующее заседание, которое должно состояться 29 апреля, вызваны свидетели обвинения.Автор: Редакция TLTgorod

TLTgorod